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发表于 2025-08-28 17:18:55 股吧网页版
中微公司:关于取消监事会、修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-052
中微半导体设备(上海)股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定、修订及废止公司
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)于2025年 8月 28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下:

一、取消公司监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1日起
实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《中微半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《中微半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、增加注册资本、修订公司章程的情况

因公司部分限制性股票激励计划归属的股票上市,公司总股本从622,363,735
股增加至626,145,307股,公司注册资本相应的从622,363,735元增加至626,145,307元。

为进一步完善公司治理结构,结合公司实际经营情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订内容如下:

原章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护中微半导体设备(上 第一条 为维护中微半导体设备(上

海)股份有限公司(以下简称“公司”或 海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权 “本公司”)、股东、职工和债权人的合益,规范公司的组织和行为,根据《中华 法权益,规范公司的组织和行为,根据
人民共和国公司法》(以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》(以下简称
法》”)、《上市公司章程指引》和其他 “《公司法》”)、《中华人民共和国证有关法律、法规及规范性文件的规定,制 券法》(以下简称“《证券法》”)、

订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关法律、
法规及规范性文件的规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法律、法规、规范性文件的规定成立的股 法律、法规、规范性文件的规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司是在中微半导体设备(上海)有 公司是在中微半导体设备(上海)有
限公司的基础上,依法整体变更设立的外 限公司的基础上,依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市市场 商投资股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记,并领取了营业执照 监督管理局注册登记,取得营业执照,统
(统一社会信用代码: 一社会信用代码:913101157626272806。
913101157626272806)。

第三条 公司于 2019 年经上海证券交易 第三条 公司于 2019年经上海证券交易
所(以下简称“上交所”)核准并经中国 所(以下简称“上交所”)核准并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向社会公众发行人民 监会”)注册,首次向社会公众发行人民
币普通股(A股)53,486,224 股,其中的 币普通股(A股)53,486,224 股,其中的

48,426,573 股股票于 2019 年 7月 22 日在上 48,426,573 股股票于 2019年 7月 22 日在上
交所上市(以下简称“上市”)。 交所上市。

第六……
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