公告日期：2025-06-27

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-045
中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 548

普通股股东人数 548

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 217,533,333

普通股股东所持有表决权数量 217,533,333

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.7416
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7416

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 216,946,610 99.7302 171,371 0.0787 415,352 0.1911

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于参与设立 131,7 99.5566 171,3 0.1295 415,3 0.3139
私募投资基金 40,35 71 52

暨关联交易的 2

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：1
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海创业投资有限公司

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈必成、孙云帆
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

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