公告日期：2025-08-28

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁路通信信号股份有限公司

部分募投项目延期、变更的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中国通号部分募投项目延期、变更的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23
元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

经公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一
次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准，公司将首次公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制

造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 募集资金承诺 截至 2025 年上半年末 已使用占比
投资总额 累计投入金额

1 先进及智能技术研发项目 460,000 269,331 58.55%

2 先进及智能制造基地项目 250,000 2,535 1.01%

3 信息化建设项目 30,000 14,880 49.60%

4 补充流动资金 295,434 299,593 101.41%

合计 1,035,434 586,339 56.63%

注：实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593万元，其中包括初始承诺投资总额人民币295,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159 万元。
三、部分募投项目延期情况

（一）本次部分募投项目延期情况

为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对先进及智能技术研发项目、信息化建设项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号 项目 原计划达到可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态日期

1 先进及智能技术研发项目 2023 年 2026 年 12 月

2 信息化建设项目 2022 年 2026 年 6 月

先进及智能技术研发项目、信息化建设项目因外部环境影响时间进度不及预期，但该项目实施条件及可行性未发生重大变化，未出现严重影响募集资金使用计划正常进行
的情形，公司将积极推动实施。公司已于 2022 年年度报告及 2023 年至 2024 年的定期
报告中充分提示和披露该等项目未达到计划进度的情况和原因。本次公司依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证……
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