公告日期：2025-07-08

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-036
澜起科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 1,370

普通股股东人数 1,370

2．出席会议的股东所持有的表决权数量 571,588,106

普通股股东所持有表决权数量 571,588,106

3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 50.35

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.35

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 568,789,985 99.5104 2,605,806 0.4558 192,315 0.0338

1.02．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 539,461,582 94.3794 31,920,387 5.5845 206,137 0.0361

1.03．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 538,927,135 94.2859 32,454,829 5.6780 206,142 0.0361

2. 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》
2.01．议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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