公告日期：2025-06-25

证券代码：688008 证券简称：澜起科技
澜起科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 7 月

澜起科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案......6
议案 2：关于修订公司内部治理制度的议案......20议案 3：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案..... 42议案 4：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
......43
议案 5：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......46
议案 6：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案...... 47议案 7：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的
议案......48议案 8：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股
票并上市相关事宜的议案......49
议案 9：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案...... 56
议案 10：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案...... 57议案 11：关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议
案......59
议案 12：关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案...... 70
议案 13：关于增补公司第三届董事会独立董事的议案......83
议案 14：关于确定公司董事角色的议案......85
议案 15：关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

......86

澜起科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《澜起科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表……
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