公告日期：2025-06-21

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-029
澜起科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。公司董事会逐项审议了本次修订的制度，表决结果如下：

1.01. 《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02. 《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03. 《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司对部分内部治理制度进行修订，并新制定《境外发行证券和上市相关保密及档案管理工作制度》《董事、高级管理人员股份及其变动管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

2.01. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02. 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.03. 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04. 《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07. 《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.08. 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.09. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11. 《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12. 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13. 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14. 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.15. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.16. 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》
表决情况：7 ……
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