公告日期：2025-06-21

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-021
澜起科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《澜起科技股份有限公司监事会议事规则》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

基于上述规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修定：
1．删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2．将“股东大会”调整为“股东会”；

3．将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；

4．在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”；
5．在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”。

除上述修订外，《公司章程》其他主要内容修订情况对比如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人

修订前内容 修订后内容

国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第八条

董事长为代表公司执行公司事务的董事，担
第八条 任公司的法定代表人。

董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任……
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