公告日期：2025-08-30

深圳光峰科技股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作制度。

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责拟订公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，对董事会负责。

第三条 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等董事会认定的高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上的董
事组成，其中独立董事应当过半数。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，由
董事会选举产生，负责主持提名委员会工作。

第六条 提名委员会委员任期与董事会董事的任期一致，委员任期届满连选
可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作制度规定补足委员人数。

因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度规定时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：

（一） 提名或任免董事；

（二） 聘任或解聘高级管理人员；

（三） 法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司选举独立董事，提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第八条 提名委员会对董事会负责，除另有规定外，提名委员会通过的提案
提交董事会审议；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；

（六） 向董事会提出董事候选人和/或新聘高级管理人员候选人名单的建
议，并提供相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议由提名委员会委员根据需要提议召开。

会议通知须于会议召开前 3 天通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知
时限限制。

提名委员会会议前须向全体委员提供决策所必需的资料，以便委员科学决策。
第十二条 提名委员会会议由主任委员（召集人）负责召集和主持，主任委

员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，应指定 1 名独立董事委员代为履行职责。主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1
名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行主任
委员（召集人）职责。

第十三条 提名委员会会议应由半数以上的委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。