公告日期：2025-08-30

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-033
深圳光峰科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以书
面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2025 年半年度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

报告期内，公司对募集资金实行专户存储并专项使用，按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第五次会议审议通
过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

（五）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

为进一步促进公司规范运作，持续健全内部管理机制，根据法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司结合实际情况制定、修订及废止相关公司治理制度。

该议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

（六）审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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