公告日期：2025-08-30

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-037
深圳光峰科技股份有限公司

公司取消监事会、修订《公司章程》暨制定、修订及废止
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，以及召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况具体公告如下：

一、取消公司监事会暨修订《公司章程》的情况

为完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

在公司召开股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司取消监事会的情况对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效并实施。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体
变更内容以市场监督登记管理部门实际核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。

二、制定、修订及废止公司相关治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行 修订，本次修订的制度具体如下：

序号 制度名称 制定/修订/废 是否需提交股东
止 大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 -

4 《独立董事工作制度》 修订 -

5 《董事会审计委员会工作制度》 修订 -

6 《董事会战略与 ESG 委员会工作制度》 修订 -

7 《董事会提名委员会工作制度》 修订 -

8 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 -

9 《总经理工作制度》 修订 -

10 《董事会秘书工作制度》 修订 -

11 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 -

管理制度》

12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 -

13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

14 《对外投资管理办法》 修订 -

15 《关联交易管理制度》 ……
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