公告日期：2025-08-30

深圳光峰科技股份有限公司

总经理工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为明确深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理
层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规和规范性文件的规定（以下简称“法律法规”）及《公司章程》，特制定本《总经理工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 公司经营管理层设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名；
并可根据经营需要设置总经理办公室，协助总经理工作。

第二章 任职资格及职责分工

第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董
事会决议，对董事会负责。

第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第五条 有下列情形之一的，不得担保公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任无效，在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构和分支机构的设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第七条 公司副总经理由总经理提名，并提请董事会聘任或解聘。公司副总
经理根据总经理的指示负责分管工作，协助总经理开展工作，对总经理负责，向总经理汇报。副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理进行经营管理；

（二）负责分管范围内的工作；

（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理的授权代行职务；

（四）总经理授予的其他职权。

第八条 公司财务总监由总经理提名，提请董事会聘任或解聘。财务总监行
使以下职权：

（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作；

（二）组织拟订公司财务会计制度，并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（四）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；

（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（八）定期及不定期地向董事会（或指定董事）、审计委员会、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）及时向董事会及董事会秘书报告有关公司财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息；

（十一）董事会、总经理交办的……
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