公告日期：2025-08-30

深圳光峰科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本工作制度。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机
构，主要负责对公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名
或以上的董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，由
董事会选举产生，负责主持委员会工作。

第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可
以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作制度规定补足委员人数。

因委员辞职、被免职或其他原因导致战略与 ESG 委员会人数少于本工作制度规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第六条 战略与 ESG 委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责权限包括：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

（四）审议公司可持续发展，环境、社会及治理（ESG）相关的战略规划，并指导公司相关工作的实施；

（五）关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，并提出相应建议；
（六）审议公司年度环境、社会及治理（ESG）报告；

（七）董事会授权的其他事宜。

第七条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，除另有规定外，战略与 ESG 委

员会通过的议案提交董事会审议。

第四章 议事规则

第八条 战略与 ESG 委员会会议由战略与 ESG 委员会委员根据需要提议召

开。

会议通知须于会议召开前 3 天通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知
时限限制。

战略与 ESG 委员会会议前须向全体委员提供决策所必需的资料，以便委员
科学决策。

第九条 战略与 ESG 委员会会议由主任委员（召集人）负责召集和主持，

主任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，应指定 1 名委员代为履行职责。

主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何
1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行主
任委员（召集人）职责。

第十条 战略与 ESG 委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；战略

与 ESG 委员会会议的表决，每一名委员有一票表决权；会议所作决议，应经全
体委员半数以上通过。

第十一条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议（包括本人现场出席

或者以通讯方式出席），并对审议事项表达明确的意见。

委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其
他委员代为出席会议并行使表决权。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十二条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托范围、委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十三条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员
代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略与 ESG 委员……
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