公告日期：2025-08-30

深圳光峰科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为健全深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责公司董事及高级管理人员的薪酬方案的制订及执行；负责公司董事及高级管理人员的考评方案的制订及执行，对董事会负责。

本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事长、董事、高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以
上董事组成，其中独立董事过半数。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担
任，由董事会选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以
连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作制度规定补足委员人数。

因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 公司员工持股计划应当经董事会审议通过。员工持股计划涉及相关
董事的，相关董事应当回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该事项直接提交股东会审议。

公司应当在董事会审议通过员工持股计划草案后的 2 个交易日内，披露员工持股计划草案摘要与全文、董事会薪酬与考核委员会意见及与资产管理机构签订的资产管理协议（如有）。

董事会薪酬与考核委员会应当分别就员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。

第四章 议事规则

第九条 薪酬与考核委员会会议由委员根据需要提议召开。

会议通知须于会议召开前 3 天将会议相关内容通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。

薪酬与考核委员会会议前须向全体委员提供决策所必需的资料，以便委员科学决策。

第十条 薪酬与考核委员会会议由主任委员（召集人）负责召集和主持，主
任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，应指定 1 名独立董事委员代为履行职责。

主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行主任委员（召集人）职责。

第十一条 薪酬与考核委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；薪酬
与考核委员会会议的表决，每一名委员有一票表决权；会议所作决议，应经全体委员半数以上通过。

第十二条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议（包括本人现场出席或
者以通讯方式出席），并对审议事项表达明确的意见。

第十三条 委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十四条 薪酬与考核委员会委员……
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