公告日期：2025-08-09

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-042
苏州天准科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案及相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 12 日召开第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，相关文件已于 2025年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募
集资金总额和募集资金用途进行调整，修订后的相关文件已于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，相关文件已于
2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，
于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总
额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 88,600.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 87,200.00 万元（含本数）。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。

（一）发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 88,600.00 万元（含88,600.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 87,200.00 万元（含87,200.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金金额

1 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目 40,154.06 40,000.00

2 半导体量测设备研发及产业化项目 30,863.59 29,200.00

3 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目 20,109.97 19,400.00

合计 91,127.62 88,600.00

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过 87,200.00 万元（含 87,200.00 万元），扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。