公告日期：2025-08-02

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037
苏州天准科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月1日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、关于变更公司注册资本的情况

公司完成了2020年限制性股票激励计划第三、四个归属期、2021年限制性股票激励计划第二个归属期、2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由192,445,000股变更为194,136,500股，公司注册资本由192,445,000元，变更为194,136,500元。具体内容详见公司于2024年6月22日、

2024年11月9日、2024年11月29日、2025年7月18日在上海证券交易所网站披露的

《2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编

号：2024-036），《2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市

公告》（公告编号：2024-062），《2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属

结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-068），《2020年限制性股票激励计划第

四个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-036）。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上

市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进

行修订。具体修订情况如下：

序 修改前 修改后

号

1 第六条 公司注册资本为人民币 19,244.50 万 第六条 公司注册资本为人民币 19,413.65 万
元。 元。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司
的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 新增条款 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。