公告日期：2025-08-29

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-060
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于取消监事会及监事、变更公司注册资本
并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维
护公司和全体股东的利益。

二、变更公司注册资本的情况

公司注册资本由人民币 447,300,000 万元变更为人民币 460,237,692 元,具
体变更情况如下：

导致公司注册资本 注册资本变化数量 信息披露索引

变化的事项 （单位：股）

公司于 2024 年 5 月 13 日完 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
成了 2020 年限制性股票激 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制
励计划首次授予部分第三个 4,089,305 性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授
及预留授予部分第二个归属 予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公
期的归属登记手续 告》（公告编号：2024-042）

公司于2024年12月20日完 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
成了 2022 年限制性股票激 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制
励计划首次授予部分第一个 1,134,436 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
归属期的归属登记手续 属结果暨股份上市的公告》（公告编号：
2024-094）

公司于 2025 年 5 月 29 日完 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
成了公司 2020 年限制性股 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制
票激励计划首次授予部分第 1,049,123 性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授
四个及预留授予部分第三个 予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公
归属期的股份登记工作 告》（公告编号：2025-039）

公司于 2025 年 6 月 16 日完 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
成了公司 2022 年限制性股 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制
票激励计划首次授予部分第 990,590 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第
二个归属期第一次及预留授 一次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨
予部分第一个归属期的股份 股份上市的公告》（公告编号：2025-043）

登记工作

公司于2025年8月5日完成 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
了公司 2022 年限制性股票 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。