公告日期：2025-07-22

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-029
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户库存股的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。基于上述原因，上海港湾基础建设
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余股份 32 股。本次注销完成后，公司总股本将由 244,584,841 股变更为 244,584,809 股。

本次注销的相关情况：

回购专用证券账户股份数量 本次注销股份数量 注销日期

32 股 32 股 2025 年 7 月 22 日

一、公司回购股份概况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023 年 3 月
9 日、2023 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定
媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2023-008）和《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-012）。

2023 年 4 月 7 日，公司完成回购，累计回购公司股份 2,192,032 股，占公
司总股本的 1.27%，回购均价 30.74 元/股，使用资金总额 6,738.47 万元（不含
交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-026）。

二、回购股份使用情况

2023 年 6 月 29 日，公司将“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购
专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划”证券账户，
过户价格为 15.73 元/股，回购专用证券账户尚余 32 股。具体详见公司于 2023
年 7 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
三、本次注销库存股的决策程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中剩余的 32 股股份，同时授权公司管理层办理库存股注销相关手续。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）。截至目前，本次注销库存股事项的 45
天公示期已届满，期间公司未收到债权人对此事项提出异议，亦未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

四、本次库存股注销情况

（一）本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易……
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