公告日期：2025-09-05

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-072
济南圣泉集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,827,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.3938
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 262,629,574 91.2453 8,273,452 2.8744 16,924,904 5.8803
2、关于制定、修订公司部分管理制度的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 262,663,074 91.2569 25,018,982 8.6923 145,874 0.0508

2.02 议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 262,663,074 91.2569 25,018,982 8.6923 145,874 0.0508

3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 286,351,646 99.4870 1,334,510 0.4636 141,774 0.0494

4、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
4.01、议案名称：发……
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