公告日期：2025-08-30

济南圣泉集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月四日召开

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2025 年第三次临时股东大会文件目录

目录

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 6议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议
案 ...... 8议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于制定、修订公司部分管理制度的议案
...... 10议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案 ...... 11议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案》的议案 ...... 12议案五：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案》的议案 ...... 27议案六：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案 ...... 28议案七：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案 ...... 29议案八：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》的议案 ...... 30议案九：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》的议案 ...... 31议案十：济南圣泉集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案 ...... 32议案十一：济南圣泉集团股份有限公司关于公司未来三年(2025-2027 年）股东
回报规划的议案 ...... 33议案十二：济南圣泉集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案 34

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2025 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3 分钟。

六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表……
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