公告日期：2025-08-19

济南圣泉集团股份有限公司
Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd.
章 程

中国·济南

（2025 年 8 月）

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东 ......9

第三节 股东会的一般规定 ...... 14

第三节 股东会的召集 ......19
第四节 股东会的提案与通知 ......20
第五节 股东会的召开 ......22
第六节 股东会的表决和决议 ......26
第五章 董事会 ...... 30

第一节 董事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 35

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 48
第一节 财务会计制度 ......48
第二节 内部审计 ......53
第三节 会计师事务所的聘任 ......54
第八章 通知和公告 ...... 54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 55
第一节 合并、分立、增资和减资 ......55
第二节 解散和清算 ......57
第十章 修改章程 ...... 59
第十一章 附则 ...... 60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法”》）、《上市公司章程指引》（2025年修订）《交易所交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是经章丘市经济体制改革委员会章体改股字[1993]6 号文和济南市体制改革委员会济体改股字[1993]56 号文件批准，在济南市圣泉化工实业总公司整体改制基础上以募集方式设立的股份有限公司,济南市圣泉化工实业总公司以经评估的全部净资产折为法人股投入股份公司，向内部职工发行内部职工股。公
司于 1994 年 1 月 24 日在章丘市工商行政管理局依法注册登记，领取企业法人营
业执照。

1996 年公司根据《公司法》进行规范，山东省体制改革委员会鲁体改函字[1996]第 94 号文件《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司的函》批准公司重新登记为募集设立的股份有限公司，公司发起人为原济南市圣泉化工实业总公
司。公司于 1996 年 12 月 13 日在山东省工商行政管理局进行重新登记，领取企
业法人营业执照。

第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,106 万股，于 2021 年8 月 10 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：济南圣泉集团股份有限公司

JINAN SHENG QUAN GROUP SHARE HOLDING CO.,LTD.

第五条 公司住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

邮政编码：250204

第六条 公司注册资本为人民币 846,401,998 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的……
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