公告日期：2025-07-10

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-026

恒盛能源股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 09 日召开的
第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第 226 号〕》）《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所 2025 年新修订的上市公司自律监管指引等相关规定，结合
公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事津贴制度》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作制度》 修订 否

14 《独立董事专门会议制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《信息披露事务管理制度》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

上述制度中，第 1-8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会
2025 年 07 月 10 日

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