公告日期：2025-08-29

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-046

春雪食品集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监事 √

会》的议案

2.0 春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司 √

0 制度》的议案

2.0 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 √

1

2.0 春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法 √

2

2.0 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度 √

3

2.0 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 √

4

2.0 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

5

2.0 春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度 √

6

2.0 春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则 √
7

2.0 春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则 √
8

2.0 春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则 √
9

2.1 春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度 √
0

2.11 春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 √
度

2.1 春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度 √
2

2.1 春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度 √
3

2.1 春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度 √
4

2.1 春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度 √
5

2.1 废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则 √
6
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上……
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