公告日期：2025-08-07

中信证券股份有限公司

关于

宁波德昌电机股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）接受宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、主营业务介绍...... 4

三、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、发行股票的种类及面值...... 12

二、发行方式及发行时间...... 12

三、发行对象及认购方式...... 12

四、发行数量...... 12

五、定价基准日、发行价格及定价原则...... 13

六、募集资金总额及用途...... 14

七、限售期...... 14

八、公司滚存未分配利润安排...... 15

九、上市地点...... 15

十、发行决议有效期...... 15
第三节 保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况...... 16

一、项目保荐代表人...... 16

二、项目协办人...... 16

三、项目组其他成员...... 16

四、项目组联系方式...... 16
第四节 本次发行的批准和授权 ...... 17
第五节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 18
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、重要关联方股份情况...... 18

二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制

人、重要关联方股份情况...... 18
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 18
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 19
第六节 保荐人承诺事项 ...... 20
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 21
第八节 发行人符合板块定位及国家产业政策的核查说明...... 22

一、发行人符合主板板块定位及国家产业政策...... 22

二、保荐人的核查内容和核查过程...... 23
第九节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 24
第十节 保荐人对本次上市的推荐结论...... 25

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 宁波德昌电机股份有限公司

英文名称 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd.

成立时间 2002 年 1 月 21 日

股票上市地 上海证券交易所

注册资本 484,069,040 元

A 股股票简称 德昌股份

A 股股票代码 605555

法定代表人 黄裕昌

注册……
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