公告日期：2025-07-30

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-033
国邦医药集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
于 2025 年 7 月 19 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 7
月 29 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年半年度报告审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2025 年半年度报告》及《国邦医药 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会
2025 年 7 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。