公告日期：2025-09-09

森林包装集团股份有限公司

章 程

二〇二五年九月（修订）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨及经营范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股 东......5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知......12

第六节 股东会的召开......13

第七节 股东会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23

第三节 独立董事......26

第四节 董事会专门委员会......29

第六章 高级管理人员......30
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37

第八章 通知和公告......37

第一节 通 知......37

第二节 公 告......38

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......40

第十章 修改章程......42
第十一章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定，由台州森林彩印包装有限公司发起的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为“91331081710973704K”。

第三条 公司于2020年10月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年12 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：森林包装集团股份有限公司（以下简称公司）

英文名称：Forest Packaging Group Co., Ltd.。

第五条 公司住所：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区。

第六条 公司注册资本为人民币 41,440 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法定代表人由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨及经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：以用户需求为己任服务市场，整体设计为产品提升价值，个性化订制绿色包装材料，坚持优化企业治理结构，实现用户、员工、股东共赢发展。

第十五条……
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