公告日期：2025-08-26

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-042
森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 23 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面送达及通信方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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