公告日期：2025-07-26

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

（H 股发行并上市后适用）

二〇二五年七月

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（H股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交易所”）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责包括研究董事和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。

第五条 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持提名委员会工作。主席由董事会在委员会成员内直接选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立非执行董事的任期结束。

独立非执行董事因触及不得担任独立非执行董事的法律规定的情形而提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立非执行董事所占比例不符合法律法规、证
券交易所监管规则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）物色具备合适资格可担任董事的人士并提名，或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）评核独立非执行董事的独立性；

（四）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会须至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议，以及为公司定期评估董事会表现提供支持。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 本委员会会议分为定期会议和临时会议。本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主席或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。提名……
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