公告日期：2025-07-31

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-104
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,844,478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.1837
份总数的比例（%）

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账
户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 277,779,170 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿以通讯
方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事李亮、夏后花以通讯方式出席会议；3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 158,528,278 99.8009 291,060 0.1832 25,140 0.0159

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 158,468,158 99.7630 290,140 0.1826 86,180 0.0544

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 158,462,958 99.7598 290,240 0.1827 91,280 0.0575

4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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