公告日期：2025-08-16

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-033
江西晨光新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）于 2025
年 8 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知，会议于 2025
年 8 月 14 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2025 年
1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成
就，已不符合激励条件，公司于 2025 年 6 月 27 日回购注销 2024 年限制性股票
激励计划不得解除限售的限制性股票 456,000 股，回购注销前公司总股本为
313,357,360 股，回购注销后总股本为 312,901,360 股。鉴于公司 2024-2026 年员
工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，已不符合解锁条
件，公司于 2025 年 7 月 14 日回购注销 2024-2026 年员工持股计划不得解锁的股
份 660,032 股。回购注销前公司总股本为 312,901,360 股，回购注销后总股本为312,241,328 股。综上，自前次变更注册资本至今，公司总股本由 313,357,360 股
变更为 312,241,328 股，注册资本由 313,357,360 元变更为 312,241,328 元。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，修订具体制度如下：

序号 制度名称 备注

1 晨光新材股东会议事规则 修订

2 晨光新材董事会议事规则 修订

3 晨光新材总经理工作细则 修订

4 晨光新材董事会秘书工作制度 修订……
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