公告日期：2025-08-26

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-048
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会
议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2025年半年度的财务状况和经营成果；确认《2025 年半年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

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