公告日期：2025-08-27

浙江野马电池股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年八月

浙江野马电池股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）董
事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范和 提高董事会议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《浙 江野马电池股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规 则。

第二条 公司董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会
秘书保管董事会印章。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作细则， 规范专门委员会的日常运作。

第二章 董事会与董事长职权

第三条 公司董事会行使下列职权：

(一)召集股东会,并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制订公司的基本管理制度；

(十一)制订本章程的修改方案；

(十二)管理公司信息披露事项；

(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。具体如下：
（一）公司发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等，对 外担保、提供财务资助 及关联交易除外）、租入或租出资产、签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开 发项目的转移、签订许可协议等，达到下列标准之一的，应提交董事会批准：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万 元；

3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 100 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

未达到以上标准的交易事项，由总经理审议批准；但如果总经理为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交董事会审议批准。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

（二）公司发生达到以下标准之一的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会批准：

1、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元人民币以上的关联交易；

2、公司与关联法人（或者其他组……
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