公告日期：2025-08-27

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-022

浙江野马电池股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025
年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现
场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江
野马电池股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江野马电池股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理体系，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。在公司股东会审议通过本议案前，监事会仍将严格按照有关的规定继续履行监督职能。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日

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