公告日期：2025-08-27

浙江野马电池股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

二〇二五年八月

浙江野马电池股份有限公司董事会战略委员会工作
细则

第一章 总则

第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决
策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章 组织机构

第四条 战略委员会应由3名董事组成，其中，应包括1名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第七条 设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第九条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及
被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（六）董事会授权的其他事项。

第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十二条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的材料。

第十三条 战略委员会的工作程序

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；

（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
（五）委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十四条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

第五章 议事细则

第十五条 战略委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议
可采取多种方式召开，如传真方式等。

第十六条 定期会议每年至少召开一次。临时会议根据工作需要不定期召
开。

第十七条 临时会议的主要内容是：传达贯彻董事会的决定、指示和工作部
署；讨论安排委员会的重要工作，研究公司发展中的重大战略事项等。

第十八条 定期会议由委员会分工负责该课题的委员及课题组成员组成，由
委员会委托该课题的委员召集，研究、协调专题研究工作中的有关问题，并负责审议决定课题研究成果。

第十九条 委员会召开定期会议需于会议召开前10天通知全体委员，委员会
召开临时会议需于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持……
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