公告日期：2025-08-27

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024

浙江野马电池股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，除上述公司治理结构调整情况外，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事
会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含职工
代表董事 1 名）。此外，结合公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
1 新增

行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即

第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股

即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具

东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、

法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
董事、监事、高级管理人员具有法律约

2 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
束力的文件。依据本章程，股东可以起

据本章程，股东可以起……
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