公告日期：2025-08-27

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-029

浙江野马电池股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议 √

案》

2.07 《关于修订<公司防范大股东及关联方占用公司 √

资金制度>的议案》

2.08 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 √

3 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（1）人

4.01 《关于选举应华东先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》

注：议案 4 表决结果生效以议案 1 获表决通过为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监

事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站等

媒体上披露。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票……
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