公告日期：2025-08-22

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-043
江苏博迁新材料股份有限公司

关于全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

宁波广科新材料有限公司（以下简称“广科新材”）系江苏博迁新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波广新纳米材料有限
公司（以下简称“广新纳米”）的参股公司，广新纳米持股比例为
18.1915%。公司于近日接到通知，广科新材的股东郑国强先生（出资额
28 万元，持股比例 2.5468%），拟将其持有的广科新材 2.3649%（对应
出资额 26 万元）的股权以 988 万元的对价转让给尹必祥先生，拟将其
持有的广科新材 0.1819%（对应出资额 2 万元）的股权以 76 万元的对价
转让给宁波耘跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。广新纳米拟放弃
上述股权转让的优先购买权。

广科新材系公司全资子公司的参股公司，且系公司实际控制人间接控制
的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公
司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

本次放弃股权转让优先购买权事项已经公司第三届董事会审计委员会第
十七次会议、2025 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次
会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除已经履行审议程序并披露的关联交易外，连同本次交
易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类
别下进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

广科新材系公司全资子公司广新纳米的参股公司，广新纳米持股比例为18.1915%。公司于近日接到通知，广科新材的股东郑国强先生（出资额 28 万元，持股比例 2.5468%），拟将其持有的广科新材 2.3649%（对应出资额 26 万元）的股权以 988 万元的对价转让给尹必祥先生，拟将其持有的广科新材 0.1819%（对应出资额 2 万元）的股权以 76 万元的对价转让给宁波耘跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）本次放弃优先购买权的原因

基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，广新纳米拟放弃上述股权转让的优先购买权，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让后，广新纳米持股比例不变。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避
表决。此事项事前已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。本次放弃优先购买权暨关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

（四）截至本公告日，除已经履行审议程序并披露的关联交易外，连同本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联方介绍

（一）关联关系

广科新材系公司全资子公司的参股公司，且系公司实际控制人间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联方基本情况

宁波广科新材料有限公司

成立时间：2024 年 1 月 10 日

注册资本：1,099.4136 万元

法定代表人：熊国顺

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
电池制造；电池销售；高纯元素及化合物销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；货物进出口……
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