公告日期：2025-09-04

江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议资料
2025年9月
目录
一、 2025年第三次临时股东大会会议须知 ...................................... 3
二、 2025年第三次临时股东大会议程 .......................................... 5
三、 2025年第三次临时股东大会议案
议案一：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 .................................. 7
议案二：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ............................ 8
议案三：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》 ........ 9
议案四：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ........ 10
议案五：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 ...... 11
议案六：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司累积投票实施制度>的议案》 ...... 12
议案七：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
.......................................................................... 13
议案八：《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 ...... 14
议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司修订<公司章程>相关的工商变更登记等
具体事宜的议案》 .......................................................... 15
江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司” ）根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证监会《上市公司股东
会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 等有
关规定，特制定本会议须知如下：
……

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