公告日期：2025-08-27

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-082

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司股东 √

会议事规则>的议案》

4 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司董事 √

会议事规则>的议案》

5 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司独立 √

董事工作制度>的议案》

6 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司累积 √

投票实施制度>的议案》

7 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司控股 √

股东、实际控制人行为规范>的议案》

8 《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司关联 √

交易决策制度>的议案》

9 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司修订 √

<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的

议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证
券交易所网站登载《2025 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票……
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