公告日期：2025-06-25

江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料
2025年7月江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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目录
一、 2025年第二次临时股东大会会议须知 ...................................... 3
二、 2025年第二次临时股东大会议程 .......................................... 5
三、 2025年第二次临时股东大会议案
议案一：《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》 .................... 7江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司” ）根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证监会《上市公司股东
会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 等有
关规定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2025年6月20日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的， 将无
法参加现场会议。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公
司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东
发言签到处” 登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时
应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东
及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能
损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其
所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的
股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意” 、 “反对” 、
“弃权” 三项中任选一项，并以打“√ ” 表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后
及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应
当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、 为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并
及时报告有关部门处理。江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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江西宏柏新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会议程
一、会议召开时间： 2025年7月8日（星期二） 14:30
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过
交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日： 2025年6月30日
四、会议地点： 江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
五、 会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海……
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