公告日期：2025-09-05

证券代码：605337 证券简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年9月

目 录

2025年第二次临时股东大会议程 ......1
2025年第二次临时股东大会会议须知 ......3
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ......5
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ......8
关于2025年半年度利润分配预案的议案 ......13
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......15
关于修订《董事会议事规则》的议案 ......53
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......54
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......55
关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......56
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......57
关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......58
关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......59
关于修订《防止大股东及关联方资金占用管理制度》的议案 ......60
关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......61
关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ......62
关于修订《投资者关系管理制度》的议案 ......63

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

（二）董事会秘书程伟忠宣读会议须知；

（三）推举会议监票人和计票人并通过；

（四）会议审议事项：
1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
（五）与会股东和代表投票表决；
（六）与会股东和代表质询与公司解答；
（七）监票人宣布会议投票表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）与会董事签署会议相关文件；
（十）主持人宣布会议结束。

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会……
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