公告日期：2025-08-27

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-063
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关事宜公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第三届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。《浙江李子园食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修

订。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护浙江李子园食品股 第一条 为维护浙江李子园食品股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职东和债权人的合法权益，规范公司的组 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和织和行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”）、《中 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和华人民共和国证券法》（以下简称“《证 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、券法》”）、《上市公司独立董事管理 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称办法》（以下简称“《管理办法》”） “《管理办法》”）和其他有关规定，制定
和其他有关规定，制订本章程。 本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的担责任，公司以其全部资产对公司的债 债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公……
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