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发表于 2025-08-21 17:38:39 股吧网页版
沪光股份:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2025-050
昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十五次会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。

(二)本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山
市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

(三)本次会议由董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,编制的 2025 年半年度报告及其摘要,公允地反映了半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(二) 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了 2025 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(三) 审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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