公告日期：2025-08-30

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

无锡市振华汽车部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

(605319)

二零二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东会须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案一 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 ......5
议案二 关于调整公司经营范围的议案 ......7
议案三 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ......8
议案四 关于修订《股东会议事规则》的议案 ......9
议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......10
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......11
议案七 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......12
议案八 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ......13
议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......14
议案十 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 ......15
议案十一 关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 ......16
议案十二 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......17
议案十三 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......18

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会须知

为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，特制定如下参会须知：
一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东（或股东代表）要求在股东会上发言的，在签到时向会务组登记，填写《股东发言登记表》，写明发言主题和主要内容摘要，主持人将统筹安排。每位股东（或股东代表）发言时间不超过 5 分钟，且不得超出本次会议议案范围，与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的问题，主持人或相关人员有权拒绝回答；在会议进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
三、与会人员：

（一）截至 2025 年 9 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东会会议通知中公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可……
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