公告日期：2025-08-26

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-052

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2 《关于调整公司经营范围的议案》 √

3 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司 √

章程>的议案》

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 √

议案》

11 《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资 √

金管理制度>的议案》

12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会
第十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 26 日在证券日报和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：第 2 号、第 3 号

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 号

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。