公告日期：2025-08-23

中际联合（北京）科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则

中际联合（北京）科技股份有限公司

总经理（总裁）工作细则

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 总经理（总裁）由董事会聘任，接受董事会和董事长领导。主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理（总裁）的任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理（高级副总裁）若干名，由总经理（总裁）提名，董事会决定聘任或者解聘。

公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁）、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。公司总经理（总裁）和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。

第四条 总经理（总裁）任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；

（四）为人正直、诚实守信，自律性强；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理（总裁）：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第三章 职权及权限

第六条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（高级副总裁）、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》规定的由董事会审批的交易之外的交易决策，但与总经理（总裁）本人有关联关系的交易除外，该关联交易仍需提交董事会审议；

（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总经理（总裁）列席董事会会议。

第七条 副总经理（高级副总裁）协助总经理（总裁）工作并对总经理（总裁）负责，受总经理（总裁）的委托分管各业务部门的工作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理（总裁）不能履行职权时，由总经理（总裁）指定一名副总经理（高级副总裁）代行总经理（总裁）职权。

第八条 总经理（总裁）负责决定除《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定的需提交公司股东会、董事会审议事项之外的交易（提供财务资助、提供担保除外）事项：包括但不限于购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目及放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资
权等）等交易。

第九条 总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》关于高级管理人员的忠实义务和勤勉义务的规定。

第四章 总经理（总裁）办公会

第十条 公司总经理（总裁）办公会议是组织实施董事会决议，讨论、研究公司经营管理、战略发展等重要问题的工作会议。总经理（总裁）办公会根据需要不定期召开。

第十一条 总经理（总裁）办公会议由总经理（总裁）主持召开，总经理（总裁）因故不能履行职责时，可由总经理（总裁）指定一名副总经理(高级副总裁)代为召集主持会议。

第十二条 公司总经理（总裁）办公会参加人员为总经……
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