公告日期：2025-08-23

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-057

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日

至2025 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 √

3 《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

7 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 √

11 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

12 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

13 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，部分议案经第四届
监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：3、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、……
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