公告日期：2025-08-23

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-056
中际联合（北京）科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英 文名称并修订<公司章程>的议案》，同时修订、制定了部分治理制度。现将具体 情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并废止原《监事会议事规则》， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定相应废止。公司第四届监事会及监事履行职责至公司 股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。

公司对丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在任职监事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据最新的法律、法规及规范性文件的规定，公司对《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。将《公 司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并按规定完善相关章节 及内容。相关条款仅涉及表述变化的，不再专门列示，另有较多条款因最终法律 法规的调整而增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修 改不涉及实质变动，该部分修订也不再进行逐条列示。主要修订内容详见本公告 附件《公司章程》修订对比表。

《公司章程》的修订尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。为保证后
续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长书面指定的授权
代理人具体办理与《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终备案结果为准。

修订后形成的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

三、修订、制定部分治理制度的情况

结合公司实际情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：

具体情 是否提
序号 制度名称 况 交股东
会审议

1 《中际联合（北京）科技股份有限公司股东会议事规 修订 是
则》

2 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规 修订 是
则》

3 《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管 修订 否
理办法》

4 《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理 修订 否
办法》

5 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委 修订 否
员会工作细则》

6 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委 修订 否
员会工作细则》

7 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委 修订 否
员会工作细则》

8 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与 修订 否
考核委员会工作细则》

9 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工 修订 否
作制度》

10 《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理 修订 是
制度》

11 《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理 修订 是
制度》

12 《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理 修订 是
制度》

13 《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方 修订 是
资金往来的管理制度》

14 《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁） 修订 否
工作细则》

1……
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