
公告日期:2025-08-23
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2025-051
中际联合(北京)科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司总结了 2025 年半年度经营成
果、财务状况及股份变动等情况,编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及《中际联合(北京)科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.本事项已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元(含税)。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
1.议案内容:
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务总额度由不超过 3,500.00 万美元(或其他等值外币)增加至不超过 12,500.00 万美元(或其他等值外币),在额度范围内,公司及子公司可共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.本事项已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
4.本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据新《公司法》《上市公司章程指引》,公司拟取消监事会;同时修改公司英文名称并修订公司章程中的部分条款,形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于修订<公司章程>
及修订、制定部分治理制度的公告》及《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司修订了《股东会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司股东会议事规则》。
2.议案表决情况:同意 9 票,反对 ……
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