
公告日期:2025-08-27
证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-102
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2025
年 8 月 26 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
议室,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。监事会主席李琦女士主持会议,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,监事范晔因公出差以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行了审核,监事会对本次半年报的书面审核意见为:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,不存在参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会认为:公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)已经按照相关要求履行了必要的审批程序,获授限制性股票的 419 名首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条所述不得成为激励对象的情形,均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上,监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意公司以
2025 年 8 月 27 日为首次授予日,向符合授予条件的 419 名激励对象授予 680 万
股限制性股票,首次授予价格为 17.35 元/股。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-104)。
3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,方案符合公司实际经营情况及长远发展战略,体现了公司对投资者的回报,方案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-105)。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日
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