公告日期：2025-08-30

德才装饰股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第1条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘
书的职责，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定及《德才装饰股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)，特制定本细则。

第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。
董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章
程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，
并获取相应的报酬。

第3条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。
公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

第二章 董事会秘书的任职资格及聘任

第4条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士
不得担任公司董事会秘书：

（2） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的

市场禁入措施，期限尚未届满；

（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管

理人员，期限尚未届满；

（4） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（5） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（6） 中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书

的其他情形。

第5条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事
会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第6条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公

告，并向上海证券交易所提交下列资料：

（1） 董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本工作

细则规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（2） 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

（3） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（4） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移

动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交

易所提交变更后的资料。

第7条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但
涉及公司违法违规的信息除外。

第三章 董事会秘书的职权范围

第8条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：

(1) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公
司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；

(2) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实
际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(3) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会
会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签
字；

(4) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立
即向本所报告并披露；

(5) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及……
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